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圈定5万英镑以上财产 英国拟没收无法解释来源资产

2018年02月12日 11:01
(作者:孙莱)


“洗钱天堂”


英国《泰晤士报》报道称,这个新法规被视为是英国想要改变“洗钱天堂”名声的努力。作为一项200多年的传统,英国对非定居者采取的低税率纳税制,这原本是为了保护英国在海外殖民地的利益,但是现在已经成为了被经济罪犯滥用的工具。


据统计,每年约有价值900亿英镑的黑钱在英国流动。伦敦和英国其他主要城市的房产通常是这些腐败资金的目的地。英国国家反犯罪局经济犯罪负责人唐纳德·图恩曾在接受英国媒体采访时提到,许多外国罪犯及涉腐官员都青睐利用伦敦的房地产市场作为洗钱工具,他们以离岸企业的名义匿名购买伦敦地区的高级房产,数目巨大。


据报道,除了哄抬房价,一些洗黑钱集团在英国多地通过开设空壳公司,互相进行包括发放巨额贷款在内的虚假交易。


打击“洗钱”



根据“未解释财富令”,价值5万英镑以上、来源不明的财产将成为严打的重点对象,其中包括房产。此外,一旦诸如英国国家反犯罪局、英国税务海关总署、英国金融行为监管局等机构查获了来源不明的财产,这些隐匿的资产将作为英国执法机构进一步起诉嫌疑对象进行洗钱的证据。该法令于本周正式实行。


“英国透明国际”机构近日确定了价值44亿英镑的物业,可能成为这项新法令的目标。该机构表示,这5处资产被怀疑是由腐败所得的财富购买的,其中2处为前巴基斯坦总理纳瓦兹·谢里夫在伦敦所购。


根据“刑事财务法”,如果个人持有的超过5万英镑以上的房产而无法解释来源,那么新法令允许政府冻结和收回资产。这个法令与之前的规定相比明显加强,因为此前英国政府几乎没有权力对可疑资产采取行动,除非持有人在原籍国被定罪。


安保部长本·华莱士在上周六接受《泰晤士报》采访时表示,希望“政府采取全部力量”打击那些把英国当作“庇护所”的犯罪分子和腐败政客。他向使用非法所得在英国购置资产的人发出警告称:“如果我们发现你,就一定会来找你,追究你的资产,我们将会让不法分子在英国生活的环境变得非常困难。”


他补充说:“如果他们在自己的国家只是一个普通议员,没有很高的工资,但突然间他们在伦敦买下一栋价值数百万英镑的联排别墅,并且无法证明他们是怎么得到这笔钱的,那么我们会扣留这个资产,而且我们将用这笔收益来资助我们的执法行动。”


寡头被盯上


华莱士透露,已有几十位目标人物上了英国政府的黑名单。尽管华莱士没有透露这些目标人物的国籍,但他表示接下来将要求那些涉嫌贪污的寡头企业主解释他们的财富来源,否则他们在英国的资产将被当局冻结。


伦敦历来是俄罗斯寡头最青睐的海外避税地。正是由于伦敦聚集了众多俄罗斯寡头,这个英国的金融心脏还一度被戏称为俄罗斯人的“伦敦格勒”。据《福布斯》杂志不完全统计,目前约有30万俄罗斯人生活在英国。而生活在伦敦的俄罗斯人大多身价不菲,比如英超切尔西足球俱乐部的老板阿布拉莫维奇、阿森纳俱乐部的二股东乌斯马诺夫等。


在伦敦的俄罗斯富豪居多,尚不足以成为英国政府严打洗钱运动的对象,但是华莱士在接受英媒采访时提到的去年被曝光的轰动一时的俄罗斯迄今最大规模的洗钱丑闻,着实让英国政府心生警惕。


这场被喻为“全球自助洗钱”的大规模洗钱丑闻在2010年到2014年间共计为来自俄罗斯的账户洗钱超过208亿美元,资金牵涉到俄罗斯政要、富商以及情报机构相关人员。同时,还涉及汇丰银行、渣打银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等在内的17家英国金融机构。调查发现,这其中部分资金最终被用于在英国购买奢侈品、支付贵族学校学费等用途。


因此,华莱士表示:“通过这一洗钱丑闻,(英国)政府已了解了其中的运作。我们不会让这一情况再度发生。”


反腐败透明国际英国的雷切尔·戴维斯·特卡说:“新法令的引入是打击流入英国的脏钱的里程碑。他们将允许执法机构更便利地调查那些极有可能使用腐败资金购买的资产,这些资金往往是从世界上一些最贫困地区的人口中偷走的。”


“从俄罗斯到尼日利亚到中东,腐败官员通过房地产市场将不义之财的资金流入英国并不是什么秘密。此外,英国政府目前还在讨论是否要进一步扩大财产登记的范围,要求标示出一些英国公司幕后的真正所有者,这样一些在海外注册,但和英国政府有合约关系的公司也将被囊括在内。


前任英国首相大卫·卡梅伦曾在一次演讲中提到,对抗腐败行为的最佳方式就是进一步“透明化”。

信息披露


事实上,英国是世界上最早通过刑事立法对洗钱活动予以惩治的国家之一,主要由财政部和内政部负责反洗钱的政策制定和国际合作,其中财政部负责行政方面,内政部负责刑事方面。此外,外交部和国际发展部也在各自领域从事与国际制裁相关的合作。英国的金融情报中心设在内政部,同时向相关部门开放,与有关执法部门直接联网。房地产、珠宝、会计师、律师、博彩等行业纳入反洗钱监管。


去年4月,英国政府将要求在英拥有地产的境外企业,需要申报这些房产的真正幕后所有者。


英国商务部官员玛格特.詹姆斯已就此制定计划,这项计划被称为世界上第一个针对在英国拥有地产的境外企业“受益所有人”和其他的法人实体进行的公开登记行为。需要登记的还将包括那些竞标英国中央政府项目的境外公司的受益所有人。此举是为了防止境外犯罪分子通过投资英国房地产对非法所得洗钱。


英国国商务能源与产业战略部称,自2004年起,已经有价值1.8亿英镑的地产被调查者们视为疑似腐败收益。在3/4的案件中,受调查者利用境外企业隐藏物产的真正所有人。


詹姆斯对此计划开展了咨询会,他表示,政府将致力于保护英国房地产市场的廉洁声誉,该登记行动对提高英国房地产市场透明度和投资者信心意义重大。


早在2015年,卡梅伦在访问新加坡期间发表一个关于反腐的公开演讲,英国将在今年秋天展开一次外国公司公共土地登记注册,确定这些公司到底拥有的是哪些土地。此前,英国法规规定,公民可以通过支付一定费用,申请查询某房产的所有者姓名,但此次新的土地登记政策将会让人们更容易查询到房产所属者或公司的详细信息。




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